Главная » Новости компаний » Суд арестовал счета компании, подозреваемой в финансировании терроризма

Суд арестовал счета компании, подозреваемой в финансировании терроризма

Фото: thekievtimes.ua Печерский суд принял решения по делу Тедис Украина 3 и 5 апреля

Также под арестом находятся корпоративные права Тедис Украина, которой владеет гражданин России.

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной табачной компании Тедис Украина (ранее – Мегаполис-Украина) в ПриватБанке. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что 3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам Тедис Украина распоряжаться ими любым образом.

Через два дня, 5 апреля, суд постановил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале ПриватБанка.

Как сообщлал Корреспондент.net, 31 марта правоохранители провели обыски по делу Тедис Украина, владельцем которой является гражданин России Игорь Кесаев. Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе крупных денежных средств за границу, в том числе для финансирования терроризма.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривен.

Источник

UA-94090157-1
↓